Capital One zamknął setki kont powiązanych z Trump Organization

Capital One zamknął ponad 300 kont powiązanych z Trump Organization po analizie zespołu ds. AML, argumentując, że decyzja nie miała podłoża politycznego i wynikała z ustaleń dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Bank wniósł o oddalenie pozwu, podkreślając zgodność z procedurami AML i wymogami regulacyjnymi.