Unia Europejska wprowadza nowe przepisy AML wymagające identyfikacji klientów przy transakcjach powyżej 10 tys. euro
Od 10 lipca 2027 r. sprzedawcy w UE będą musieli weryfikować tożsamość klientów przy transakcjach powyżej 10 tys. euro, zbierając dane takie jak numer PESEL. Dotyczy to branż wysokiego ryzyka, a płatności gotówkowe powyżej 3 tys. euro również wymagają weryfikacji.
7 źródeł
7 artykułów
