Unia Europejska wprowadza nowe przepisy weryfikacji tożsamości przy transakcjach powyżej 10 tys. euro

Unia Europejska wprowadza nowe przepisy wymagające weryfikacji tożsamości przy transakcjach powyżej 10 tys. euro, obejmujące m.in. dealerów samochodów, sprzedawców biżuterii, galerie sztuki i platformy crowdfundingowe. Obowiązek dotyczy zarówno płatności gotówkowych, jak i bezgotówkowych. Celem jest ujednolicenie przepisów AML w całej UE.